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臨2020-008 續聘會計師事務所公告

2020-04-30

  證券代碼:600037       證券簡稱:歌華有線       公告編號:臨2020-008

  北京歌華有線電視網絡股份有限公司

  關于續聘會計師事務所的公告


  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


  重要內容提示:

  擬聘任的會計師事務所名稱:致同會計師事務所(特殊普通合伙)


  一、擬續聘會計師事務所的基本情況

  (一)機構信息

  1、基本信息

  致同會計師事務所(特殊普通合伙)前身是成立于1981年的北京會計師事務所,2011年經北京市財政局批準轉制為特殊普通合伙,2012年更名為致同會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱"致同所")。注冊地址為:北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場5層。致同所已取得北京市財政局頒發的執業證書(證書序號:NO 019877),是中國首批獲得證券期貨相關業務資格和首批獲準從事特大型國有企業審計業務資格,以及首批取得金融審計資格的會計師事務所之一,首批獲得財政部、證監會頒發的內地事務所從事H股企業審計業務資格,并在美國PCAOB注冊。致同所過去二十多年一直從事證券服務業務。

  2、人員信息

  致同所首席合伙人是徐華。目前,致同所從業人員超過五千人,其中合伙人196名,最近一年凈增加19名;截至2019年末有1179名注冊會計師,最近一年凈減少64名,從事過證券服務業務的注冊會計師超過800人。

  3、業務規模

  致同所2018年度業務收入18.36億元,凈資產4856萬元。上市公司2018年報審計185家,收費總額2.57億元。上市公司資產均值180.72億元,主要行業包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、交通運輸、倉儲和郵政業和房地產業。

  4、投資者保護能力

  致同所已購買職業保險,累計賠償限額5.4億元,能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

  5、獨立性和誠信記錄

  最近三年,致同所累計受(收)到證券監管部門行政處罰一份,證券監管部門采取行政監管措施七份,交易所和股轉中心采取自律監管措施、紀律處分三份,其中行政處罰系山西證監局作出,因太化股份2014年年報未完整披露貿易收入確認具體方法,其控股子公司通過實施無商業實質的貿易業務虛增營業收入,致同所對財務報表審計時未勤勉盡責。

  致同所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。


  (二)項目成員信息

  1、人員信息

  簽字項目合伙人:王娟,注冊會計師,2002年起從事注冊會計師業務,至今為超過10家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務。未擔任事務所以外的社會職務。王娟近三年未受(收)到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施、紀律處分。

  簽字注冊會計師:李洋,合伙人、注冊會計師。1998年起從事注冊會計師業務,2004年至今為超過10家上市公司提供過年報審計服務(其中包含部分上市公司的IPO申報審計、重大資產重組),沒有擔任事務所以外的社會職務。最近三年未受(收)到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施、紀律處分。

  質量控制復核人:閆磊,注冊會計師,2004年起從事注冊會計師業務,至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務。近三年未受(收)到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施紀律處分。


  (三)審計收費

  本期審計費用240萬元,其中財務報表審計費用170萬元,內部控制審計70萬元,審計費用系根據公司業務規模及分布情況協商確定。與上期相比,本期審計費用無變化。


  二、擬續聘會計事務所履行的程序

  (一)公司審計委員會于2020年4月17日召開第五屆董事會審計委員會第十五次會議,會議審議通過了《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機構的相關議案》,審計委員會對致同會計師事務所(特殊普通合伙)的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了了解和審查,認為同會計師事務所(特殊普通合伙)具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力,能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需求,同意提交董事會審議。

  (二)獨立董事事前認可及獨立意見

  獨立董事事前認可意見:經核查,致同會計師事務所(特殊普通合伙)具備會計師事務所執業證書和證券、期貨相關業務從業資格,能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需求。公司本次續聘會計師事務所符合相關法律、法規規定,不存在損害公司利益和股東利益的情形,同意將續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機構的相關事項提交公司董事會審議。

  獨立董事獨立意見:致同會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司上市后一直聘用的審計機構,能夠堅持以"獨立、客觀、公正、及時"的審計原則完成各項審計業務,具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力。公司本次續聘會計師事務所的審議、表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,我們同意繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務財務和內部控制審計機構,并同意將該事項提交公司2019年度股東大會審議。

  (三)公司于2020年4月27日召開了第五屆董事會第五十六次會議,會議以14票通過,0票反對,0票棄權審議通過《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機構的相關議案》。

  (四)本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。


  特此公告。


  北京歌華有線電視網絡股份有限公司

  2020年4月28日

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